С 2025 года в Казахстане усилился контроль за мобильными переводами. Подобная мера вызвана борьбой с незаконной предпринимательской деятельностью и сокрытием доходов, говорят в правительстве.
О том, чьи переводы будут проверять, рассказываем в этом материале.
Казахстанские банки уже начали передавать в Комитет государственных доходов информацию о переводах через мобильные банковские переводы, вызывающие подозрение. Внимание привлекают вкладчики, получившие денежные средства от 100 и более от разных отправителей ежемесячно в течение трёх месяцев подряд, при этом сумма перевода не имеет значения.
Также банки приступили к предоставлению информации о переводах на личные счета, не предназначенные для предпринимательской деятельности, которые совершили индивидуальные предприниматели, руководители юридических лиц и их супруги за 2024 год. Общая сумма подобных денежных операций не должна превышать трёхкратный размер минимальной заработной платы, составляющей на 1 января 2025 года 255 тыс. тенге.
«Данная мера нацелена на выявление скрытых доходов и незарегистрированных предпринимателей, так как многие получают оплату за товар, работы и услуги посредством мобильных переводов на личные счета, не предназначенные для предпринимательской деятельности», – пояснили представители Комитета госдоходов.
Подобные нововведения планируется внедрить и для физических лиц, имеющих право не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Так, приказ министра финансов о контроле за банковскими переводами, принятый ещё в 2022 году, предлагается дополнить следующим критерием: «Получение одним физическим лицом денежных средств на банковский счёт от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трёх последующих месяцев, общая сумма которых превышает трёхкратный размер минимальной заработной платы (по состоянию на 01.01.2024 года 255 000 тенге)».
